لا تتردد في الاتصال بنا

هل لديك اسئلة؟

يرجى قراءة الأسئلة أدناه وإذا لم تتمكن من العثور على إجابتك ، يرجى إرسال سؤالك إلينا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

أسئلة وأجوبة

أسئلة مكررة
ماهي غسل الأموال؟

هي عبارة عن تحويل الأموال من مصدر غير مشروع الى مصدر مشروع

هل يمكن نقل الأموال من قبل شركات الحوالات؟

يسمح لشركات ومكاتب الصرافة بنقل الأموال بين مناطق الإدارة الذاتية بعد اعلام مكتب النقد بذلك

هل عملية غسل الأموال مقصورة على العمليات النقدية؟

ليست مقصورة على الأموال النقدية فقط بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية لسبب بيع  الأصول والموارد الغير مشروعة لجعلها مشروعة.

هل الجهات الأمنية لها أي دور في مكاتب وشركات الصرافة ؟

ليس لها أي دور فالمشرف الأساسي مكتب النقد والمدفوعات المركزي وفروعه

كيف يمكنني كصاحب محل صرافة او شركة صرافة وحوالات معرفة ان العملية التي تتم هي عملية غسل أموال او تمويل إرهاب وهل يؤخذ بحسن النية تجاه صاحب المحل ؟

هناك عدة معايير على مكاتب وشركات الصرافة تطبيقها للتاكد من حسن سير العملية المالية وهي إجراءات العناية الواجبة من حيث التأكد من بيانات العميل وسبب التحويل إضافة الإجراءات العناية المعززة اذا شعر مسؤول الامتثال في الشركة ان العميل غير متعاون او انه يخفي بيانات او يعطي بيانات بيانات كاذبة ولا بد هنا من تدريب مسؤول لامتثال على القواعد الأساسية لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هل يجب على صاحب المكتب او الشركة التأكد من بيانات جميع العملاء مهما كانت قيمة المبلغ؟

نعم يجب ان تكون كل العمليات مدونة ومسجلة لان جريمة تمويل الإرهاب مثلا قد لا تتطلبي مبلغ مالي كبير بالإضافة الى ان عملية غسل الأموال قد تكون على شكل مبالغ صغير مقسمة على دفعات وموزعة على اكثر من مكتب.

هل يمكن تخفيف وتعديل متطلبات الترخيص خلال الفترة القادمة ؟

لا

عدد الفروع المسموح فتحها لمكتب او الشركة المرخصة ؟

كل اقليم

الكانتون

المدينة

 

5

2

1

المكتب

25

6

3

الشركة

استثماراتن باستخدام استراتيجيات
العديد من الأدوات البرمجية تجعل النصوص العشوائية المتاحة ملء لإنشاء محتوى وهمية مباشرة في بيئتهالمتاحة ملء لإنشاء محتوى وهمية مباشرة في بيئتهم.
يتم نشر رأس المال الخاص ؟
العديد من الأدوات البرمجية تجعل النصوص العشوائية المتاحة ملء لإنشاء محتوى وهمية مباشرة في بيئتهالمتاحة ملء لإنشاء محتوى وهمية مباشرة في بيئتهم.
للاستثمار بمحفظته الاستثمارية ؟
العديد من الأدوات البرمجية تجعل النصوص العشوائية المتاحة ملء لإنشاء محتوى وهمية مباشرة في بيئتهالمتاحة ملء لإنشاء محتوى وهمية مباشرة في بيئتهم.

اسألنا

نموذج اتصال سريع