هل لديك اسئلة؟
يرجى قراءة الأسئلة أدناه وإذا لم تتمكن من العثور على إجابتك ، يرجى إرسال سؤالك إلينا ، وسنقوم بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.أسئلة وأجوبة
أسئلة مكررةهي عبارة عن تحويل الأموال من مصدر غير مشروع الى مصدر مشروع
يسمح لشركات ومكاتب الصرافة بنقل الأموال بين مناطق الإدارة الذاتية بعد اعلام مكتب النقد بذلك
ليست مقصورة على الأموال النقدية فقط بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية لسبب بيع الأصول والموارد الغير مشروعة لجعلها مشروعة.
ليس لها أي دور فالمشرف الأساسي مكتب النقد والمدفوعات المركزي وفروعه
هناك عدة معايير على مكاتب وشركات الصرافة تطبيقها للتاكد من حسن سير العملية المالية وهي إجراءات العناية الواجبة من حيث التأكد من بيانات العميل وسبب التحويل إضافة الإجراءات العناية المعززة اذا شعر مسؤول الامتثال في الشركة ان العميل غير متعاون او انه يخفي بيانات او يعطي بيانات بيانات كاذبة ولا بد هنا من تدريب مسؤول لامتثال على القواعد الأساسية لقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نعم يجب ان تكون كل العمليات مدونة ومسجلة لان جريمة تمويل الإرهاب مثلا قد لا تتطلبي مبلغ مالي كبير بالإضافة الى ان عملية غسل الأموال قد تكون على شكل مبالغ صغير مقسمة على دفعات وموزعة على اكثر من مكتب.
لا
كل اقليم | الكانتون | المدينة |
|
5 | 2 | 1 | المكتب |
25 | 6 | 3 | الشركة |
